Номинальный директор — это лицо, которое формально руководит компанией, но на самом деле не является ее истинным руководителем и владельцем. Российское законодательство не содержит прямого определения термина «номинальный директор», однако даже люди, далекие от мира бизнеса, понимают, что «номиналов» часто используют в мошеннических схемах, для обналичивания и отмывания денег, а также сокрытия налогов.
Как происходит поиск номинального директора?
Розыск номинального директора — задача непростая, и для ее решения требуются профессионалы. Ведь на эту должность могут назначать не только менеджеров фирмы или близких людей владельца бизнеса, но и даже лиц без определенного места жительства!
Такие мошеннические схемы часто используются фирмами-однодневками. Чтобы поиск номинального директора был эффективным, необходимо обратить внимание на несколько возможных признаков:
- номинальный директор не получает заработную плату в компании, где он трудоустроен;
- человек является сотрудником другой организации (при этом он занимает более низкую должность — менеджер, бухгалтер, юрист);
- при опросе сотрудники предприятия заявляют, что у них другой директор;
- человек находится в неестественном для директора возрасте (например, это может быть молодой студент или пенсионер).
Специалисты нашего детективного агентства не только соберут важную информацию, но и помогут ее проанализировать, что позволит нам распутать нитку, ведущую к директору-номиналу.
Какие данные мы предоставляем?
Мы предоставляем услуги заказчикам из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов Российской Федерации. Наши агенты разыщут и передадут вам информацию, которая поможет решить проблемы с бизнесом и личной жизнью. По результатам сотрудничества мы подготовим письменный отчет, содержащий исключительно достоверную и актуальную информацию из официальных источников.
В своей деятельности наши профессионалы руководствуются нормативно-правовой базой РФ, что позволяет клиенту не беспокоиться о возможной «криминальности» услуги. Все данные, полученные в ходе расследования и переданные клиенту, агенты удаляют из своих электронных баз, что минимизирует риск их попадания к третьим лицам.
В ходе расследования мы находим только ту информацию, которая имеет ценность для клиента. Это означает, что стоимость услуги рассчитывается в индивидуальном порядке. Благодаря этому, заказчику не придется переплачивать за сведения, которые агент нашел и передал ему, но пользы они не принесли.
