Кому может потребоваться проверка компании на «черный» список ЦБ. На разных этапах своей деятельности проверка компании на наличие в «черном» списке может понадобиться любому юридическому лицу. Это может касаться как самой компании, так и её контрагентов или конкурентов по бизнесу.
«Черный» список ЦБ: что это такое и как туда не попасть
В соответствии с законодательством Российской Федерации, в стране регулярно проводятся меры по противодействию «отмыванию» денег, то есть легализации средств, полученных преступным путем. В рамках этих мероприятий банки обязаны сообщать в соответствующие государственные органы, включая Центральный банк, о клиентах, которым было отказано в проведении операций. В ответ на эти сообщения Центробанк запрашивает документы у юридических лиц, и если компания не предоставляет их, она попадает в «черный» список 115 ФЗ.
Попадание в «черный» список для компаний крайне нежелательно, поскольку юридические лица, проводящие сомнительные операции и оказавшиеся в этом списке, не имеют права пользоваться своими счетами (снимать или переводить деньги, оплачивать товары и услуги и так далее). Чтобы избежать попадания в «черный» список ЦБ, юридическое лицо должно избегать незаконных переводов безналичных средств в наличные, запутывать схемы расчетов и не выводить деньги за границу.
Как получить информацию о компании на «черный» список ЦБ
Связаться с нашим детективным агентством можно в онлайн-режиме, что делает квалифицированную помощь для бизнеса доступной не только в Москве, но и в других регионах Российской Федерации. Для получения необходимой информации достаточно указать ИНН интересующей компании.
По результатам проверки ООО на пребывание в «черном» списке будет составлен письменный отчет, который мы передадим клиенту в наиболее удобной форме. При необходимости наши сотрудники составят рекомендации по выходу юридических лиц из 639 П ЦБ.
Проверка займет всего 1-2 рабочих дня. Помимо эффективности и оперативности расследования, мы гарантируем сохранение конфиденциальности и анонимности клиента. После завершения сотрудничества все разысканные данные будут удалены из баз агентства, что минимизирует риск их попадания к третьим лицам. Получить консультацию агента можно прямо сейчас!
