Мы используем законные способы идентификации банковских счетов, такие как это тематическое исследование. Например, информация может быть раскрыта при подаче заявления на развод или при составлении брачного договора. Мы рассматриваем все возможные нюансы утечки информации в открытый доступ.
Сущность и целевое назначение
Вы заинтересованы в найме частного детектива для сбора информации о банковских счетах? Найти счет в банке — это одна из услуг, к которым часто обращаются частные детективы для своих клиентов.
Чаще всего частные сыщики не имеют законных полномочий для доступа к информации о банковских или инвестиционных счетах. Итак, что может выяснить для вас частный детектив? Опытный сыщик может быть в состоянии идентифицировать учетные записи, связанные с бизнесом или частным лицом, посредством интервью, поиска в общедоступных записях или других законных методов расследования. Однако после того, как эти учетные записи обнаружены, практически невозможно получить точную информацию об учетной записи без постановления суда или согласия владельца счета.
Вы можете столкнуться с частными детективами, которые утверждают, что могут получить финансовую информацию. Хотя это может быть правдой, получение этой информации без специальных полномочий противоречит федеральным законам. Очень важно быть осторожным, чтобы избежать пересечения юридических границ. Получение информации о банковском счете через внутренний источник в банковской сфере или с помощью предлога (получение личной информации под ложным предлогом) является федеральным преступлением.
Закон о праве на финансовую конфиденциальность также запрещает финансовым учреждениям раскрывать банковские записи или информацию о счетах отдельных клиентов без согласия клиента, постановления суда, повестки в суд, ордера на обыск или другого официального требования.
Важно, чтобы как клиенты, так и частные следователи знали о границах закона и могли устанавливать ожидания на раннем этапе расследования. Розыск счета в банке по-прежнему является полезной информацией, которую можно получить во время поиска активов, и это может быть сделано на законных основаниях опытным частным детективом.
